Дело о 6,5 миллиона рублей обнажило логистическую махинацию на миллиарды

НИА-Крым

Раскрыта схема работы российских терминалов на обогащение зарубежных компаний

Дорогомиловский суд Москвы санкционировал арест бывшего главы FESCO и «Трансконтейнера» Александра Исуринса по делу о растрате 6,5 миллиона рублей. Тогда многим показалось, что речь идет об очередном случае корпоративной недобросовестности. Однако за не такой уж и большой суммой открывается панорама многомиллиардных схем, годами действовавших в отечественной логистике. Исуринс настаивает на своей невиновности, а его защита заявляет об отсутствии корысти в его действиях. Однако речь может идти о многоуровневой системе финансовых злоупотреблений. Подробности — в материале «Ленты.ру».

Александр Исуринс был задержан 8 октября сотрудниками Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, которое изначально возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), позже переквалифицированное на особо крупную растрату (ч. 4. ст. 160 УК РФ). Следствие полагает, что бизнесмен причастен к хищению 6 миллионов 527 тысяч рублей, которое было совершено в 2022 году, когда «Трансконтейнер» дважды оплатил услуги двум разным компаниям за фрахтование судна для осуществления контейнерных перевозок в порту Восточный Приморского края. Один из денежных переводов следствие сочло излишним.

Дубайские корни скандала

Особый интерес в этой истории представляет дубайская компания Mountain Air Shipping (MAS), созданная в 2022 году по инициативе Александра Исуринса. Цель благая: после ухода западных судоходных компаний российская логистика потеряла то, что называют «морским плечом». Как рассказывают источники, изначально руководимый Исуринсом «Трансконтейнер» самостоятельно фрахтовал суда, а затем для этих целей был создан дубайский MAS.

Источники в логистической отрасли утверждают, что по указаниям Исуринса «Трансконтейнер» фрахтовал на рынке суда по завышенным ставкам, используя при этом его личную компанию-брокера

Об этом же пишет и Telegram-канал «Небрехня». «В цепочке всплыли CStar и Mountain Air Shipping, работавшие с группой "Дело" и "Росатомом". Через них Исурин проводил фрахт по завышенным ставкам на свои компании», – отмечают авторы канала. Эта схема позволяла выводить значительные средства под видом законных операций по фрахтованию судов.

Скандал с CStar Line

Запутанная паутина взаимосвязей дополнительно проявилась в скандале вокруг другой дубайской компании — CStar Line. Бывший руководитель организации Екатерина Слюсаренко в мае 2024 года опубликовала разоблачительное заявление о «хищении денежных средств и коррупционных практиках». В своем обращении она прямо указала на существование коррупционных схем.

Суть заявления Слюсаренко сводилась к тому, что некие неназванные личности «не просто допустили ошибки и оплошности в своей работе, а занимались деятельностью, направленной на хищение денежных средств, установление коррупционных практик и получение необоснованных льгот для дочерних компаний, находившихся под контролем руководства», — писала «Версия». Хотя позже Слюсаренко отказалась от своих слов, объяснив это несанкционированной публикацией, вопросы остались, пишет Лента.ру

Ключевые фигуры

В ходе расследования выявилась сложная сеть взаимоотношений между ключевыми фигурами. Дмитрий Паньков, бывший топ-менеджер группы «Дело», по данным следствия, играл ключевую роль в координации схемы. Именно он обеспечивал информационное прикрытие операций и координировал взаимодействие между участниками группы.

Александр Исуринс выводил средства из Трансконтейнера, одновременно формируя логистические схемы вокруг компании-конкурента, — грузы «ТрансКонтейнера» начали обрабатываться на терминалах Александра Кахидзе, по совпадению — нынешнего работодателя Исуринса

Интересно, что вместе с Исуринсом был задержан его бывший заместитель в «Трансконтейнере» Сергей Мухин, ныне являющийся сотрудником компании Кахидзе. Мухин также фигурирует в деле о выводе денежных средств из компании. Это прямо указывает на слаженную деятельность целой группы, участники которой последовательно перемещались между смежными логистическими структурами.

Логистическое наследство

Расследование деятельности Исуринса невольно возвращает к громкому делу братьев Магомедовых, которые были осуждены за создание ОПГ, акции FESCO у них были изъяты в доход государства. Обнаруживаются параллели в методах работы: использование иностранных юрисдикций, создание сложных цепочек компаний-посредников и перевод активов между структурами.

Примечательно, что Исуринс начинал карьеру именно в FESCO в период, когда компанией владели братья Магомедовы, что заставляет задуматься о преемственности определенных «бизнес-практик» в логистической отрасли

После ухода Исуринса из «Трансконтейнера» в 2022 году его ближний круг практически синхронно оказался в структурах Александра Кахидзе. А ведь именно на терминалы Кахидзе постепенно перетекали грузопотоки, которые ранее обслуживались «Трансконтейнером».

Расследование продолжается

Активность «Трансконтейнера» против бывшего руководителя резко возросла после назначения в компанию Михаила Концерева, много лет отработавшего в структурах «Росатома». По данным источников, именно после смены менеджмента начались серьезные служебные проверки, которые помогли выявить многолетние нарушения. И очень похоже на то, что санкционирование уголовного дела против Исуринса стало возможным исключительно после одобрения акционеров компании.

Показания, которые начинает давать следствию бывший топ-менеджер группы «Дело» Дмитрий Паньков, позволяют предположить, что раскручиваемая цепь может привести к намного более высокому уровню.

Расследование выявляет сложную структуру взаимоотношений, где формальная независимость компаний прикрывала их реальную взаимосвязь. Использование иностранных юрисдикций, цепочек посредников и схем двойных оплат создавало идеальные условия для системного вывода средств

По мнению экспертов, дальнейшее развитие событий может привести к серьезным изменениям во всей логистической отрасли. Пока следствие продолжает работу, отрасль замерла в ожидании новых разоблачений. Остается надеяться, что этот процесс будет доведен до конца.